ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили единственный, кто заинтересован в создании в парламенте временной следственной комиссии по вопросу т. н. колл-центров, чтобы заранее знать о ходе расследования, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Инициатором создания комиссии ранее выступила партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария «За Грузию» после обнародования скандального журналистского расследования британской вещательной корпорации ВВС. Европейские пенсионеры стали жертвами международной мошеннической схемы, т. н. колл-центров, за которыми, как утверждает ВВС, стоит Кезерашвили.
Как сообщил председатель парламента, Грузия является одним из активных участников расследования, которое все еще проводится как в Грузии, так и в международном масштабе.
«Здесь в интересах государства, чтобы этот вопрос был расследован профессионально. С другой стороны, в том, чтобы как можно заранее стало известно, что содержится в материалах, заинтересован сам Кезерашвили», – заявил Папуашвили в эфире телеканала «Рустави 2».
Если посмотреть с политической точки зрения, то выставить все напоказ может быть в интересах правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия», но, как отметил Папуашвили, они хотят, чтобы расследование до конца прошло профессионально и своевременно были собраны улики.
Скандал с колл-центрами: «Грузинская мечта» против создания следственной комиссии>>
«Поэтому разглашать определенные вопросы раньше времени не в интересах следствия, а наоборот – разглашать их раньше времени в интересах Давида Кезерашвили», – отметил Папуашвили.
По его словам, Кезерашвили использовал партию «За Грузию» как прикрытие для того, чтобы они выступили с инициативой создать следственную комиссию.
«»Это интересный трюк и ход, что он использует эту партию для инициирования следственной комиссии. Я не знаю реально, что и как происходит, но по логике так видно», – отметил Папуашвили.
Идею создания комиссии поддержала в том числе крупнейшая оппозиционная партия страны, основанная Михаилом Саакашвили, «Единое национальное движение», которую, по утверждению «Грузинской мечты», финансирует Кезерашвили. В период правления «Нацдвижения» (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти.
Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >>
Представители «Нацдвижения» утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, «крышует» Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице.
Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.
Данные прокуратуры Грузии
Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги.
Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе.
Кезерашвили финансирует ТВ «Формула» на кровавые деньги – Кобахидзе>>
Расследование транснационального преступления началось в 2021 году.
В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц.
В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют.
Скандальное расследование ВВС
Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как «группа Милтон».
Премьер предупредил европейских партнеров Грузии насчет Кезерашвили>>
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ «группы Милтон» или поддерживающих технологических компаний.
Согласно «Панамским документам» (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до «группы Милтон» и их след ведет к Кезерашвили.
Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к «группе Милтон». Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с «группой Милтон», рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
