ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. В парламент Грузии поступили поправки в закон «О способствовании пресечению отмывания денег и финансирования терроризма», инициированные правительством Грузии.
Согласно поправкам, в законодательстве расширяется термин «отмывание денег», согласно которому под это понятие будет подходить не только легализация незаконных доходов, но и пользование, владение имуществом, добытого путем легализации заведомо незаконных доходов или преступным путем.
Кроме того, поправки предполагают введение финансовыми институтами, обменными пунктами, коммерческими банками, нотариусами и другими коммерческими и некоммерческими организациями периодического учета рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
При этом организации будут вправе применять эффективные мероприятия для предотвращения рисков и их снижения. Также они будут обязаны, в случае выявления рисков, незамедлительно обращаться в соответствующие органы для правового реагирования.
Кроме того, согласно предполагаемым поправкам, усиливается контроль за политически активными лицами, в отношении которых ведется особое наблюдение. Согласно поправкам, под вниманием окажутся и гражданские жены чиновников, депутатов, министров, судей и дипломатов, а также члены их партий, партнеры по бизнесу и имеющие с ними социальные или политические контакты.
Для вступления в силу поправок они должны быть приняты в трех чтениях и подписаны президентом Грузии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
