ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. В Грузии может быть расширен список ведомств, которые смогут получать от Службы финансового мониторинга информацию о подозрительных транзакциях.
Проект также предусматривает расширение списка ведомств, которые смогут запрашивать от Службы финансового мониторинга информацию. Будет расширен и список тех преступлений, на которые распространяется право запроса информации.
Соответствующие поправки вносятся в закон «О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма». Во вторник парламентский комитет по юридическим вопросам рассмотрел законопроект в ускоренном режиме к первому чтению.
Главная цель поправок — отразить рекомендации Евросовета в законодательстве, сказал глава Службы финансового мониторинга Валериан Хасашвили на заседании юридического комитета.
«Рекомендации международных партнеров и организаций, конечно, заслуживают внимания. Мы учитываем их советы, анализируем, и, соответственно, исходя их этого происходит инициирование вопросов. А Служба финансового мониторинга непосредственно включена в этот процесс в рамках своей компетенции», — заявил глава юридического комитета Анри Оханашвили.
По его словам, комитет поддержал рассмотрение законопроекта в ускоренном режиме, поскольку исправление неточностей в законодательстве позволит более полноценно выполнять рекомендации.
Инициатором законопроекта является правительство Грузии.
