ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sololaki. Прокуратура Грузии раскрыла транснациональное преступление — начато уголовное преследование в отношении двух физических и одного юридического лица по обвинению в отмывании более 330 тысяч евро, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проведенного расследования установлено, что обвиняемые отправили поддельное сообщение на электронную почту иностранной компании Procter and Gamble от имени представителя партнерской компании. В результате потерпевшая компания Procter and Gamble обманным путем зачислила 333 132 евро на банковский счет фиктивного предприятия в Грузии.
Члены преступной группы перевели указанную сумму частями за границу. Таким образом им удалось легализовать незаконные доходы.
Борьба с преступными колл-центрами: прокуратура Грузии отчиталась о проделанной работе>>
Двум физическим лицам и одному юридическому лицу предъявлено обвинение по факту легализации незаконных доходов, что наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет, а в случае юридического лица — ликвидацией или лишением права на труд и штрафом.
На основании ходатайства прокуратуры обвиняемым в качестве меры пресечения уже избрали тюремное заключение.
По основному преступлению – мошенничеству, совершенному в отношении Procter and Gamble, во Франции ведется уголовное преследование обвиняемых физических лиц.
Прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления и разоблачения членов преступной группы, а также других лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
