ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Следственная служба Министерства финансов Грузии провела следственные действия в бизнес-центре «Атриум», сообщило ведомство .
«На основании уведомления, поступившего в Следственную службу Министерства финансов Грузии, на данном этапе в отношении указанных объектов проводятся соответствующие следственные действия», — отмечается в сообщении агентства.
Как сообщил в эфире Первого телеканала один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Лаша Парулава, полицию в бизнес центр вызвали его представители и она занимается проверкой деятельности возможных незаконных «колл-центров».
«Мы сообщили полиции, информацию о возможных транснациональных преступлениях при помощи колл-центров, мы передали полиции и, как видно, она начала проверку», — сказал Парулава.
По его словам, у них было обоснованное предположение, что в бизнес-центре «Атриум» расположен подобный «колл-центр» и они сообщили об этом полиции.
Дело о колл-центрах
Преступная международная сеть мошенников, предположительно, действовала в период 2019-2021 годов. Согласно преступной схеме мошенники через рекламу в социальных сетях и других публичных местах а также через колл-центры, обещали гражданам различных стран Европы высокую выгоду взамен на привлечение инвестиций.
Как только жертвы соглашались на высокие инвестиции и вкладывали их, они теряли свои деньги.
По оценке Евроюста от 13 апреля 2023 года действия подозреваемых нанесли ущерб в размере 89 миллионов евро минимум 33 тысячам потерпевшим гражданам разных стран Европы.
Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >>
Расследование международного преступления ведется с 2021 года. По данным расследования часть колл-центров работала из Грузии.
В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц.
В результате были задержаны руководители и десятки участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц, причастных к преступлению. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют.
Скандальное расследование
Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем одном миллиард долларов.
Кезерашвили финансирует ТВ «Формула» на кровавые деньги – Кобахидзе>>
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как «группа Милтон».
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ «группы Милтон» или поддерживающих технологических компаний.
Согласно «Панамским документам» (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
ТВ «Формула» ждут перемены — фигурант расследования BBC Кезерашвили решил действовать>>
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до «группы Милтон» и их след ведет к Кезерашвили.
Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к «группе Милтон». Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с «группой Милтон», рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
