ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Следственная служба Минфина ведет расследование в связи с возможной легализацией незаконных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах руководителями тбилисского казино «Аджария» (Adjara), говорится в заявлении ведомства.
Расследование ведется по статьям «Легализация незаконных доходов (отмывание денег)» и «Уклонение от уплаты налогов». Преступления наказывается тюремным заключением на срок от трех до шести лет.
По информации Следственной службы, на основании постановления судьи для установления обстоятельств дела и получения фактических доказательств в казино проводятся соответствующие следственные действия.
«Учитывая общественный интерес, следственная служба будет периодически информировать общество о проводимом расследовании», — отмечается в информации.
Казино Adjara расположено в центре Тбилиси.
По данным СМИ, правоохранители изъяли компьютерную технику и документы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
