Спецоперация в Тбилиси: новые детали истории с колл-центрами

ТБИЛИСИ, 5 мая— Sputnik. Несколько часов продолжалась спецоперация на проспекте Агмашенебели в центре Тбилиси – следственные мероприятия начались на основании сообщения о работе колл-центра.

Один из офисов, откуда полиция изъяла технику в качестве вещественного доказательства, опечатан. Кроме того, опечатан весь третий этаж здания, где проходили следственные мероприятия.

По данным СМИ, которые ссылаются официальные данным Публичного реестра, у здания несколько владельцев, в том числе Давид Вашадзе — брат лидера оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели», депутата парламента Грузии Георгия Вашадзе.

Между тем, Давид Вашадзе заявили, что не имеет никакого отношения к тому офису, где продолжительно, был расположен т.н. колл-центр и не имеет никакой информации в связи с тем, кто снимал помещение на третьем этаже.

«На втором этаже гостиница. Эта гостиница моя. Соответственно, моя часть в этом здании – только гостиница… 25% здания мои, но эти 25% — второй этаж гостиницы», — заявил Вашадзе журналистам.

Согласно распространенной в СМИ информации, владельцев т.н. колл-центра является Георгий Вашадзе и украинский политик Давид Арахамия. Вашадзе пока не комментировал случившееся.

Расследование проводит Следственная служба Минфина Грузии. Для того, чтобы попасть в здание правоохранителям понадобилась помощь службы спасения.

В правящей партии «Грузинская мечта» уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры.

По утверждению «Грузинской мечты» Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию «Единое национальное движение». В период правления «Нацдвижения» (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти.

Представители «Нацдвижения» утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, «крышует» Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице.

Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.

Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги.

Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе.

Расследование транснационального преступления началось в 2021 году.

В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц.

В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют.

Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.

По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.

BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как «группа Милтон».

Премьер предупредил европейских партнеров Грузии насчет Кезерашвили>>

По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ «группы Милтон» или поддерживающих технологических компаний.

Согласно «Панамским документам» (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.

BBC утверждает, что эти компании существовали еще до «группы Милтон» и их след ведет к Кезерашвили.

Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к «группе Милтон». Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с «группой Милтон», рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.