ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария «За Грузию» выступила с инициативой создания в парламенте временной следственной комиссии, которая изучит деятельность международной мошеннической схемы т. н. колл-центров на территории страны.
Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, он же «Мистер Офшор», стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. Речь идет об 1 миллиарде долларов.
«В обществе звучат легитимные вопросы: как так получилось, что в Грузии уже третий год идет расследование вопроса, а журналистское расследование ВВС показало больший результат, чем наши правоохранительные органы?!», – заявил исполнительный секретарь партии Бердия Сичинава на брифинге.
В партии также задаются вопросом, как так получилось, что такие факты узнаются из-за рубежа, а не от грузинских правоохранительных органов.
Обыски в бизнес-центре в Тбилиси: история с колл-центрами продолжается>>
В ближайшее время международное расследование придет к конкретному результату по указанному вопросу, считает политики. А при подтверждении данной информации страну ждут тяжелые политические последствия, наряду с тем репутационным ущербом, который и так был нанесен стране из-за того, что преступление совершалось с территории Грузии, отметил политик.
«Поэтому предлагаем создать в парламенте временную следственную комиссию, которая обеспечит перестраховку системных провалов государственных институтов в процессе расследования и будет направлена на содействие расследованию дела о возможных транснациональных мошеннических колл-центрах, совершенных на территории Грузии», – заявил Сичинава.
Временная следственная комиссия также установит причины бездействия государственных институтов, выявит организаторов этого преступления и влиятельных покровителей, связанных с властями, отметил он.
Данные прокуратуры Грузии
Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги.
Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе.
Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >>
Расследование транснационального преступления началось в 2021 году.
В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц.
В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют.
Скандальное расследование ВВС
Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на один миллиард долларов.
Кезерашвили финансирует ТВ «Формула» на кровавые деньги – Кобахидзе>>
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как «группа Милтон».
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ «группы Милтон» или поддерживающих технологических компаний.
Согласно «Панамским документам» (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
ТВ «Формула» ждут перемены — фигурант расследования BBC Кезерашвили решил действовать>>
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до «группы Милтон» и их след ведет к Кезерашвили.
Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к «группе Милтон». Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с «группой Милтон», рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
