Скандал с колл-центрами: парламент Грузии провалил голосование по следственной комиссии

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Парламенту Грузии не хватило кворума, чтобы проголосовать по вопросу создания временной следственной комиссии по делу т. н. колл-центров.

Инициатором создания комиссии выступила партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария «За Грузию» после обнародования скандального журналистского расследования британской вещательной корпорации ВВС. Европейские пенсионеры стали жертвами международной мошеннической схемы, т. н. колл-центров, за которыми, как утверждает ВВС, стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.

После технического перерыва в зале заседаний зарегистрировались только 54 депутата. Для кворума необходимо 76 депутатов.

Идею создания комиссии поддержала, в том числе, крупнейшая оппозиционная партия страны, основанная Михаилом Саакашвили, «Единое национальное движение», которую, по утверждению «Грузинской мечты», финансирует Кезерашвили. В период правления «Нацдвижения» (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти.

Представители «Нацдвижения» утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, «крышует» Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице.

Против создания комиссии выступила правящая партия. Как ранее заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, парламент – не следственный орган, и правящая партия не поддерживает идею создания в высшем законодательном органе временной следственной комиссии по вопросу т. н. колл-центров.

Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.

Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги.

Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе.

Расследование транснационального преступления началось в 2021 году.

В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц.

В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют.

Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.

По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем в 1 миллиард долларов.

BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как «группа Милтон».

По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ «группы Милтон» или поддерживающих технологических компаний.

Согласно «Панамским документам» (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.

BBC утверждает, что эти компании существовали еще до «группы Милтон» и их след ведет к Кезерашвили.

Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к «группе Милтон». Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с «группой Милтон», рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.