ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Грузинская оппозиция всячески пытается перекрыть другими темами скандал с экс-министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили, который украл у пенсионеров из дружественных Грузии европейских стран миллиард евро, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам.
В правящей партии «Грузинская мечта» уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры.
Между тем, часть парламентсткой оппозциии требует создать следственную комиссию, которая расследует дело о колл-центрах и тот факт, имеют ли к нему отношение власти Грузии. По словам одного из лидеров «Нацдвижения» Анны Цитлидзе, невозможно, чтобы в стране функционировали такие колл-центры и власти были не в курсе происходящего.
«Мы видим слабую попытку со стороны потерпевшей неудачу, уже обанкротившейся оппозиции, перекрыть каким-либо способом этот большой скандал мирового уровня, я бы сказал мошенническую схему международного уровня, которая была расшифрована и расследована BBC. Я имею в виду международное преступление, совершенное Кезерашвили, настройку схемы т. н. колл-центров, с помощью которых был украден миллиард евро», — сказал Гарибашвили.
По словам премьера, за неделю до обнародования расследования BBC экс-министр обороны сам подтвердил, что является олигархом и финансирует грузинскую оппозицию и СМИ.
«Общество не услышало ответа, объяснений того, что вот такое ограбление века было совершено Кезерашвили. И этот человек до сих пор высказывает претензии, а финансируемые им оппозиционные партии имеют претензии на то, чтобы прийти к власти», — сказал Гарибашвили.
По словам главы правительства, Грузия активно сотрудничает с европейскими следственными службами и расследование будет доведено до конца.
«Также я верю, что европейские следственные службы доведут это дело до конца. Вы знаете, что мы активно сотрудничали с немецким следствием в течение последних двух лет. Мы вместе расследовали и раскрыли очень много фактов», — заявил премьер.
Данные прокуратуры Грузии
Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги.
Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе.
Зачем Кезерашвили следственная комиссия по делу колл-центров? Ответ главы парламента>>
Расследование транснационального преступления началось в 2021 году. В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц.
В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют.
Скандальное расследование ВВС
Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как «группа Милтон».
Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >>
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ «группы Милтон» или поддерживающих технологических компаний.
Согласно «Панамским документам» (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до «группы Милтон» и их след ведет к Кезерашвили.
Там же сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к «группе Милтон». Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с «группой Милтон», рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
