ТБИЛИСИ, 4 янв — Sololaki. Национальный банк Грузии оштрафовал системно значимый банк Liberty Bank на 75 тысяч лари (около 30 тыс. долларов) за нарушение внутренних банковских правил, говорится в информации на сайте регулятора.
Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с самой крупной филиальной сетью.
Речь идет о нарушении правил в рамках предотвращения рисков финансирования терроризма и отмывания денег, согласно которым банк обязан классифицировать операции, осуществлять их мониторинг и сообщать Нацбанку о сомнительных сделках.
Кроме того, в семи случаях банк предоставил неполную информацию по запросу Нацбанка.
Такие проверки Нацбанк Грузии проводит постоянно, и в 2023 году за нарушение различных банковских правил были оштрафованы четыре банка, в 2022 году – семь.
Системно важный банк – термин в законодательстве многих стран мира, которым обозначают коммерческие банки, занимающие весомую долю на банковском рынке и потенциальное банкротство которых способно вызвать нарушение стабильности финансовой системы страны. Термин «системно важные банки» можно считать синонимом термина «крупнейшие банки».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
