ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Если учесть, что главным финансистом оппозиции является Давид Кезерашвили, то не стоит удивляться, что у других грузинских оппозиционеров тоже есть колл-центры, заявил председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.
МВД Грузии 5 мая вышло на еще один колл-центр в Тбилиси, предположительно, занимавшийся мошенничеством. По данным СМИ, офис принадлежит лидеру оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгию Вашадзе и украинскому политику Давиду Арахамия.
«Если учесть, что их основным финансистом является Давид Кезерашвили, известный этим не только в Грузии, но и в Европе, не стоит удивляться тому, что у других оппозиционеров тоже есть такие «колл-центры», потому что у них их нет никаких помех и моральных тормозов в этом направлении», — сказал Самхарадзе журналистам.
В правящей партии «Грузинская мечта» уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры.
По утверждению «Грузинской мечты» Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию «Единое национальное движение». В период правления «Нацдвижения» (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти.
Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.
Спецоперация в Тбилиси: новые детали истории с колл-центрами >>
Британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.
Зачем Кезерашвили следственная комиссия по делу колл-центров? Ответ главы парламента>>
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как «группа Милтон».
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ «группы Милтон» или поддерживающих технологических компаний.
Кто в Грузии «крышует» колл-центры? Глава МВД ответил на обвинение оппозиции >>
Согласно «Панамским документам» (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до «группы Милтон» и их след ведет к Кезерашвили.
Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к «группе Милтон». Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с «группой Милтон», рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
