ТБИЛИСИ, 29 дек — Sololaki. Тбилисский городской суд признал двух физических, в том числе гражданина Австрии, и одно юридическое лицо виновными по факту легализации незаконных доходов в особо крупных размерах, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.
Согласно рассмотренным в ходе судебного разбирательства доказательствам, подтвердилось, что гражданин Австрии обманул представителей чешской компании и лиц, проживающих в Германии, желающих приобрести медицинские маски. Обвиняемый перевел 1,3 миллиона евро, предназначенные для покупки товаров, на банковский счет, принадлежащмй своей компании за рубежом, и незаконно завладел ими.
«С целью отмывания денег, полученных преступным путем, обвиняемый перевел незаконный доход, аккумулированный на счету компании, с фиктивным назначением и с использованием фальшивых документов на банковский счет предприятия, принадлежащего гражданину Грузии, который был с ним в преступной связи в Грузии», – говорится в сообщении.
Затем денежные средства, снятые со счета предприятия, за исключением выгоды гражданина Грузии, были зачислены обвиняемому и связанным с ним лицам. Таким образом, члены преступной группировки легализовали незаконный доход в размере 496 430 евро.
Тбилисский городской суд полностью принял доказательства, представленные прокуратурой, и приговорил физических лиц, обвиняемых в легализации незаконных доходов, к тюремному заключению сроком на 11 лет, а обвиняемое юридическое лицо было оштрафовано на 100 тысяч лари (более 37,3 тысячи лари).
Согласно решению суда, осужденный гражданин Австрии в пользу государства был лишен фиктивно оформленных на имя связанных с ним лиц двух жилых квартир стоимостью в более 1,2 миллиона лари (более 473 тысяч долларов) и двух автостоянок.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
