ТБИЛИСИ, 10 сен — Sololaki. Власти Грузии все чаще задаются вопросом, не пользуется ли заочно осужденный экс-министр обороны Давид Кезерашвили гарантией неприкосновенности от ЕС в обмен на финансирование «радикальной оппозиции», и развеять эти сомнения может только его выдача Грузии, написал спикер парламента Шалва Папуашвили в соцсети X.
Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» не раз заявляли о финансировании экс-министром обороны и основателем оппозиционного телеканала «Формула» радикальной оппозиции в Грузии. В качестве одного из доказательств была приведена встреча Кезерашвили с лидерами крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) в октябре 2023 на Кипре. В правящей партии заявили также о планах экс-министра выделить оппозиции 45 млн евро к выборам 26 октября.
«В Грузии все чаще слышен вопрос, не использует ли Кезерашвили гарантию неприкосновенности, чтобы взамен финансировать эти радикальные группы? Передача его грузинским властям со стороны Евросоюза – единственный способ развеять эти сомнения», – написал Папуашвили.
По его словам, зарубежные партнеры Грузии вместо того, чтобы чтения морали лишенной какой-либо конкретики, могут помочь стране избежать факторов, представляющих жизненную опасность.
«Недавний скандал с денежными переводами, связанными с нелегальными колл-центрами, наглядно показал нам, что могут сделать наши зарубежные партнеры, вместо беспредметной морали, чтобы помочь Грузии изначально избежать жизненных опасностей «, — написал Папуашвили.
Обобрали европейцев и перечислили деньги Кезерашвили – расследование прокуратуры>>
В прокуратуре Грузии 6 сентября заявили, что один из руководителей мошеннического колл-центра ООО «Морган лимитед», при помощи которого мошенническим путем присваивались деньги граждан стран Евросоюза, перечислил более 1 миллиона долларов Кезерашвили, его сестре и племяннику.
Папуашвили отметил, что прокуратура Грузии вместе с заслуживающими особой благодарности коллегами из Германии обнаружили переводы крупных сумм денег, полученных в результате грабежа европейских пенсионеров с помощью незаконных колл-центров в 2019-2021 годах и оказавшихся на счетах Кезерашвили и членов его семьи.
«Оказалось, что то, что утверждала BBC (британская телекомпания — ред.) в своем расследовании, теперь подтвердилось банковскими переводами: мистер Оффшор, как его назвала BBC, стоит за бизнесом преступных колл-центров», — написал Папуашвили.
Как отметил спикер парламента Грузии, криминальное происхождение денег лишь часть истории, и для грузинской демократии опасность представляет то, на что идут эти деньги.
«Для грузинской демократии в этой истории важно то, что Кезерашвили не раз открыто признавал, что держит под контролем оппозиционную телекомпанию и осуществляет жесткий политический и финансовый контроль над «Единым национальным движением», — написал Папуашвили.
Европейские ценности не заключаются в сокрытии преступников – спикер парламента>>
По его словам, нелегальное политическое финансирование нигде не фиксируется и никак не учитывается.
«Незаконное финансирование «Нацдвижения» открытое таинство. Наши зарубежные партнеры хорошо знают эту «тайну». Более того, в Грузии Кезерашвили приговорили к пяти годам лишения свободы за присвоение государственных средств», — написал Папуашвили.
Настоящим парадоксом этой истории спикер парламента Грузии назвал то, что Кезерашвили, преступление которого уже подтверждено европейскими следственными органами, свободно передвигается по Евросоюзу и Великобритании и одновременно является главным спонсором повестки дня радикальной грузинской оппозиции.
Борьба с преступными колл-центрами в Грузии началась в 2021 году. Тогда же на то время премьер страны Ираклий Гарибашвили заявил, что за транснациональным преступлением стоит Кезерашвили, ныне гражданин Израиля. А уже в 2023 году к этому заключению пришло ВВС, проведя журналистское расследование.
Масштабы преступления
В 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ.
Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег.
В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц.
Борьба с преступными «колл-центарми» в Грузии: установлены предполагаемые организаторы >>
Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари.
Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари.
Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам.
Скандальное расследование ВВС
ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.
Экс-министр обороны Грузии подал иск против ВВС>>
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как «группа Милтон».
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ «группы Милтон» или поддерживающих технологических компаний.
Вымышленная реальность – депутат о заявлении Хельсинкской комиссии о колл-центрах>>
Согласно «Панамским документам» (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до «группы Милтон» и их след ведет к Кезерашвили.
Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к «группе Милтон». Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с «группой Милтон», рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.
Кто такой Давид Кезерашвили
Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию.
В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, в бытность министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его.
Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
