ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Экс-министр Грузии обороны Грузии, один из основателей оппозиционного телеканала «Формула» Давид Кезерашвили официально подал иск против британской вещательной корпорации ВВС из-за журналистского расследования, в котором говорится о его связи с преступными колл-центрами.
ВВС утверждает, что гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же «Мистер Офшор», стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. Речь идет об 1 миллиарде долларов.
«Сегодня я официально подал иск против ВВС. Высказанные в сюжете ВВС обвинения крайне ошибочные. Я не имею ничего общего с «группой Milton» или с каким-либо мошенничеством, связанным с колл-центрами», – говорится в заявлении Кезерашвили, опубликованном на сайте телеканала «Формула».
Бывший министр обороны считает, что действующие власти Грузии ведут кампанию против него.
«Против меня была и до сих пор продолжается кампания притеснения, угроз и гонения со стороны нынешней власти», – отмечено в заявлении.
Кезерашвили назвал безответственностью со стороны ВВС выпускать в эфир сюжет, который не имел никакого основания, чтобы предъявить ему подобные серьезные обвинения.
Кто в Грузии «крышует» колл-центры? Глава МВД ответил на обвинение оппозиции>>
«После того как ВВС обнародовала ложь, грузинский режим продолжает использовать это как инструмент пропаганды, как часть его долгой клеветнической кампании, чтобы нанести ущерб моей репутации как основателя критического телеканала «Формула» и защитника либеральных ценностей в Грузии», – отмечено в заявлении Кезерашвили.
Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию.
В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.
Скандальное расследование ВВС
ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как «группа Милтон».
Зачем Кезерашвили следственная комиссия по делу колл-центров? Ответ главы парламента>>
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ «группы Милтон» или поддерживающих технологических компаний.
Согласно «Панамским документам» (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до «группы Милтон» и их след ведет к Кезерашвили.
Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к «группе Милтон». Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с «группой Милтон», рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.
Данные прокуратуры Грузии
Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.
Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги.
Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >>
Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе.
Расследование транснационального преступления началось в 2021 году.
В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц.
В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
