Борьба с преступными колл-центрами: прокуратура Грузии отчиталась о проделанной работе

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sololaki. Генпрокуратура Грузии совместно с представителями компетентных ведомств 11 стран провела масштабные мероприятия по выявлению мошеннических колл-центров на территории 23 стран, в том числе в самой Грузии, сообщили в пресс-службе ведомства.

В июле 2023 года в Грузии совместно со швейцарской стороной были проведены масштабные мероприятия по выявлению колл-центров транснационального характера и лиц, причастных к их организации, которые действовали не только в Грузии, но и во многих странах-членах Евросоюза.

В ходе совместного расследования было установлено, что члены организованной группы использовали сотни веб-страниц для создания впечатления надежных инвестиционных компаний и предлагали потерпевшим различные виды выгодных финансовых сделок.

Целью организованной группы были граждане стран-членов ЕС, преимущественно Швейцарии и Германии. По имеющейся на данном этапе информации, ущерб составляет несколько миллионов евро.

В рамках мероприятия, прошедшего в Грузии, были проведены обыски в нескольких колл-центрах, у десятка лиц, в их квартирах, автомобилях и на рабочих местах. Были изъяты электронные устройства – носители информации. Недвижимость, банковские счета и находившиеся на них деньги были конфискованы.

За последние годы прокуратура Грузии в целях выявления мошеннических колл-центров и лиц, причастных к организованной преступности при сотрудничестве с компетентными органами разных стран, возбудила уголовные дела в отношении десятков физических и нескольких юридических лиц. Им предъявлены обвинения по фактам мошенничества и легализации незаконных доходов, совершенных организованной группой.

В то же время прокуратура Грузии совместно с международными партнерами при координации Евроюста интенсивно продолжает расследование в разных странах с целью разоблачения других физических или юридических лиц, причастных к деятельности мошеннических колл-центров, в том числе организаторов транснациональных преступлений.

В правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры.

По утверждению «Грузинской мечты», Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию «Единое национальное движение». В период правления «Нацдвижения» (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти.

Представители «Нацдвижения» утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, «крышует» Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице.

Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария «За Грузию» выступила с инициативой создания временной следственной комиссии в парламенте по вопросу колл-центров. Идею создания комиссии поддержали, в том числе, и в «Нацдвижении». Однако в правящей партии выступили против. По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, Кезерашвили единственный, кто заинтересован в том, чтобы заранее знать о ходе расследования.

Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.

Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги.

Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе.

Расследование транснационального преступления началось в 2021 году.

В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц.

В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют.

Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.

По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.

BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как «группа Милтон».

По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ «группы Милтон» или поддерживающих технологических компаний.

Согласно «Панамским документам» (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.

BBC утверждает, что эти компании существовали еще до «группы Милтон» и их след ведет к Кезерашвили.

Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к «группе Милтон». Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с «группой Милтон», рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.