ТБИЛИСИ, 18 авг – Sputnik. Иск грузинского миллиардера, основателя правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» против швейцарского банка Credit Suisse является частным и не связан с государственными отношениями, заявил адвокат миллиардера Виктор Кипиани.
После того как адвокаты Иванишвили заявили о намерении обратится к парламенту Швейцарии и крупным политическим группам, а также органу финансового надзора Швейцарии, грузинская оппозиция обвинила Иванишвили в намерении использовать государственные отношения для решения своего вопроса.
«Разговоры о том, что якобы мы стремимся перевести разбирательство в плоскость межгосударственных отношений лишено оснований и это несерьезные заявления. У страны на внешнеполитической арене есть много вызовов и проблем, а также вопросов, вызванных современной повесткой дня, и у нас нет никакого желания и готовности добавить наш вопрос к этому перечню вопросов» , — сказал Кипиани.
При этом, он отметил, что у адвокатов Иванишвили, который является истцом, есть право давать оценку конкретным негативным событиям, происходящем в швейцарском правосудие.
«Мы говорили о непонятном судебном решение, неоднократно оценивали предвзятые действия швейцарской прокуратуры — это наше право как истцов давать оценку», — отметил Кипиани.
Дело против Credit Suisse Life
После продажи своих активов в России — в два этапа в 2005 и 2011 годах — Иванишвили разместил полученные средства в банке. Депозит в размере 755 миллионов долларов Иванишвили внес в офис Credit Suisse Life на Бермудских островах. Этот взнос был в форме «страховой премии», и швейцарский банк отвечал за его вложение.
В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических.
MKD Law: трасты Credit Suisse не отвечают на письма представителей Иванишвили >>
Иванишвили обвинил швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.
В 2016 году было открыто дело о мошенничестве против экс-менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Позднее он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.
В 2018 году Лескодрона приговорили к пяти годам за мошенничество. В 2020 году он покончил с собой.
Иванишвили планирует перевести тяжбу с Credit Suisse на более высокий уровень >>
Верховный суд Бермудских островов обязал швейцарскую страховую компанию Credit Suisse Life выплатить ущерб пострадавшим вкладчикам — 607 350 000 долларов. Решение последовало за мартовским постановлением, согласно которому CS Life несет ответственность за непринятие надлежащих мер для предотвращения мошенничества и ненадлежащее управление счетами.
Суд удовлетворил ходатайство защиты вкладчиков и обязал Credit Suisse Life депонировать деньги на специально отведенный счет в одном из швейцарских банков. Непосредственно пострадавшие вкладчики пока не смогут получить деньги, так как Credit Suisse Life подал апелляцию.
Иванишвили vs трасты
В начале мая Иванишвили подал в суд Гернси на трастовую компанию Green Vals Trust из-за ограничения доступа Иванишвили к его активам и распоряжения ими.
Эти финансовые активы изначально были в Credit Suisse, но после обнаружения мошенничества, Иванишвили решил перенести их в другой банк. Хотя из-за текущего судебного разбирательства и из-за ограничений, связанных с изменением ответственного за управление деньгами субъекта, эти финансовые активы вновь остались под управлением Green Vals Trust.
Иванишвили против «дочки» Credit Suisse — адвокат рассказал об успехах в суде >>
Эти деньги не оспариваются ни на Бермудах, ни в Сингапуре, ни в Швейцарии, соответственно, как говорит защита Иванишвили, он имеет полное право распоряжаться ими. Несмотря на многочисленные запросы, Green Vals Trust полностью ограничил Иванишвили доступ к его деньгам.
Что касается трастовой компании Mandalay Trust, она управляет активами Иванишвили непосредственно в банке Credit Suisse.
Когда первый этап судебного спора на Бермудах завершился, банк подтвердил, что Иванишвили может распоряжаться деньгами, но, несмотря на требования экс-премьера Грузии, Mandalay Trust воздерживается от перечисления денег.
Иванишвили подал иск против Mandalay Trust в суд Сингапура.
